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热点栏目从选股数据中心市场中心资金流向模拟交易客户端原题:史记信息旗下的民富科技被变相罚款137万元为违规交易等提供支付结算服务记者朱丹丹北京报道支付行业!近日,中国人民银行南宁市中心支行公布了一份行政处罚信息公示表,显示民富科技股份有限公司(简称“民富科技”)因9项违规行为被南宁市中心支行警告,违法所得被没收1948.871元,罚款137万元。这9类违法行为包括:未建立单位支付账户管理制度,未对单位支付账户功能和限额、账户使用过程中的监督管理、账户注销等事项提出管理要求;未制定互联网支付接口管理制度,未明确网络商户的使用范围、交易类型、交易限额、相关密钥管理要求等管理终端(网络支付接口);特约商户身份验证制度落实不到位;网络特约商户交易资金在特约商户在民富科技有限公司开立的支付账户结算;对不满意的特约商户提供T+0资金结算服务有条件的;未核实开立相关支付账户的客户身份的;对违法交易变相提供支付结算服务的;未按照规定履行可疑交易报告义务的;未按规定履行客户身份资料保存义务的。

不仅如此,本报记者还注意到,该公司3名责任人也受到了处罚。其中,陈玉成(时任民富科技执行董事、总经理)和谭建峰(时任民富科技风险管理委员会副主任)对民富科技变相为违法交易提供支付结算的违法行为负责,分别给予警告、罚款5万元;黄志峰(时任民付科技副总经理、反洗钱和反恐怖融资领导小组组长)未按规定履行可疑交易报告义务;未按规定履行客户身份资料保护义务的,应承担违约金责任,并罚款437500元。针对后续整改,中国时报记者致电民富科技官方网站。

5月20日,民付科技相关人员告诉本报记者,公司已与当地相关监管部门取得联系,并已发出整改(办法)。官网显示,明派科技成立于2017年,注册资本1.1亿元。2019年2月28日,明付科技取得中国人民银行颁发的非银行支付机构支付业务许可证。业务类型为全国范围内的互联网支付。但本报记者注意到,事实上,民付科技于2019年2月28日取得了原属于北海世纪信息技术有限公司(以下简称“北海世纪”)的《第三方支付业务许可证》。

根据北京中长实基信息技术有限公司(以下简称“世基信息”)于2019年3月1日发布的公告,其全资子公司北海石材于2014年7月15日取得中国人民银行颁发的第五批非金融机构支付业务许可证。2017年6月21日,经总裁办公会审议通过,北海世纪同意以衍生事业部的方式设立明付科技,其第三方支付项目部拥有全部资质、资产和人员。《非金融机构支付业务许可证》同时由北海世纪转移至明付科技。2017年8月23日,民富科技在广西北海正式成立。

至2019年2月28日,北海世纪取得非金融机构支付业务许可证,完成向明付科技转让的相关手续。根据中国人民银行网站公布的信息,在《非金融机构支付业务许可证》公布的机构详细信息中。